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第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 18 日以通讯、书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵洪亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举赵洪亮先生为公司第四届董事会董事长>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<聘任赵洪亮先生为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经董事会提名委员会审议，全票同意通过《关于<聘任赵洪亮先生为公司总经理>的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<聘任张勇先生为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经董事会提名委员会审议，全票同意通过《关于<聘任张勇先生为

公司副总经理>的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<聘任赵淑文女士为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经董事会提名委员会审议，全票同意通过《关于<聘任赵淑文女士为公司副总经理>的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<聘任汪丹丹女士为公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议，全票同意通过《关于<聘任汪丹丹女士为公司财务负责人>的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<聘任何军先生为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经董事会提名委员会审议，全票同意通过《关于<聘任何军先生为公司董事会秘书>的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<聘任安路路女士为公司证券事务代表>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<选举第五届董事会专门委员会主任委员及委员>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议

第四届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议

第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议

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董事会

2026 年 5 月 25 日