山西锦波生物医药股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年5 月21 日

2.会议召开地点：山西省太原市晋源区晋阳湖公园桃花岛锦波抗衰中心学术报告厅

3.会议召开方式：现场投票及网络投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杨霞女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数69,988,312 股，占公司有表决权股份总数的 60.82%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,877,002 股，占公司有表决权股份总数的 5.11%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 ₉人，出席 ₉人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,973,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.979%；反对股数 3,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 11,479股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.016%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反对股数 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西格远律师事务所

（二）律师姓名：赵鹏，胡玉玉

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日