北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光明光电科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

北京德恒（杭州）律师事务所

关于浙江夜光明光电科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

德恒【杭】书（2026）第05051号

致：浙江夜光明光电科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“夜光明”或“公司”）的委托，指派律师参加夜光明2025年年度股东会，并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光明光电科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》（以下简称“本《法律意见书》”）。

本《法律意见书》仅供夜光明2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本《法律意见书》随夜光明本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对夜光明本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了夜光明2025年年度股东会，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集程序

2026年4月25日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召集人是公司董事会。

2026 年 4 月 27 日，公司董事会在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）公开发布了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，载明了本次股东会的届次、召集人、会议召开的合法合规性、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会务联系等。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为 2026 年5 月 15 日。

本次股东会的现场会议的召开时间为 2026年 5月 22日 15:00，会议地点位于浙江省台州市经济开发区滨海工业园海丰路 2355 号会议室。

本次股东会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行，网络投票的时间为2026年5月21日15:00 至 2026 年 5 月 22 日 15:00。

2026 年 5 月 22 日 15:00，本次股东会现场会议在浙江省台州市经济开发区滨海工业园海丰路 2355 号会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东会通知所披露一致。

（三）本次股东会的议案

根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案内容为：

1. 《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》；

2. 《关于<2025年度公司董事会工作报告>的议案》；

3. 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；

4. 《关于<2026年度财务预算报告>的议案》；

5. 《关于<2025年年度权益分派预案>的议案》；

6. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》；

7. 《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议

案》；

8. 《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》；

9. 《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》；

10. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

11. 《关于预计2026年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

12. 《关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 5、6、10、12；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号 12 需回避表决的股东为陈国顺、王增良、王增友、陈肖、陈莎、俞福香、阮素雪、舟山万创股权投资合伙企业（有限合伙）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案已经第四届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的相关公告。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格

（一）本次股东会的出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》和夜光明《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

1.出席本次股东会的股东

截至2026年5月15日下午收市时，在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

经本所律师查验出席本次股东会的股东、股东代理人签名及授权委托书，本次会议出席情况如下：

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数29,165,536 股，占公司有表决权股份总数的 49.2273%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数5,050,000股，占公司有表决权股份总数的 8.5237%。

本所律师依据中国结算提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东会的股东系记载于本次股东会股权登记日股东名册的股东。

2.出席本次股东会的其他人员

公司董事、高级管理人员出席了本次股东会；本所律师列席了本次股东会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。

经本所律师查验，本次股东会出席会议人员的资格合法有效。

（二）本次股东会的召集人资格

本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。

本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员及本次股东会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。