金风科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议没有否决议案的情形。

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年5月26 日（星期二）下午 14:50，依次召开公司 2026 年第一次临时股东会（下称“股东会”）及 2026年第一次A 股类别股东会议（下称“A 股类别股东会议”）、2026 年第一次H股类别股东会议（下称“H 股类别股东会议”，上述会议以下合称“本次会议”）。

（2）网络投票时间：2026 年5月26 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路8 号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长武钢先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

截至本次会议股权登记日 2026 年 5 月 19 日，公司总股本为4,223,788,647 股，其中 10,000 股 H 股由公司持作库存股份，因库存股份持有人无表决权，故公司有表决权股份总数为4,223,778,647 股，其中有表决权的 A 股股份 3,450,216,248 股，有表决权的 H 股股份773,562,399 股。

（一）2026 年第一次临时股东会

1、出席会议的总体情况

出席股东会的股东及股东代表 5,606 名，代表股份数1,421,507,593 股，占公司有表决权股份总数的 33.6549%。

2、现场出席会议情况

现场出席股东会的股东及股东代表 11 名，持有股份数1,147,786,797 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 80.7443%，其中现场出席股东会的A股股东10 名，持有股份数952,878,673 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 67.0330%；现场出席股东会的 H 股股东 1 名，持有股份数194,908,124 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的13.7114%。

3、网络投票情况

参与网络投票的A股股东 5,595 名，持有股份数273,720,796 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的19.2557%。

（二）2026 年第一次 A股类别股东会议

1、出席会议的总体情况

出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 5,605 名，代表股份数 1,226,599,469 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 35.5514%。

2、现场出席会议情况

现场出席A股类别股东会议的A股股东及股东代表10 名，持有A股股份数952,878,673 股，占公司出席A股类别股东会议有表决权A 股股份总数的 77.6846%。

3、网络投票情况

参与网络投票的A股股东5,595名，持有A股股份数273,720,796股，占公司出席A股类别股东会议有表决权A股股份总数的22.3154%。

（三）2026 年第一次 H股类别股东会议

出席H股类别股东会议的H股股东及股东代表1名，持有H 股股份数为52,562,181 股，占公司H 股有表决权股份总数的 6.7948%。

董事武钢先生、曹志刚先生、张旭东先生、曾宪芬先生、刘登清先生及苗兆光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

（一）2026 年第一次临时股东会

全体股东表决结果

中小股东表决结果

A股股东表决结果

H股股东表决结果

股东会的第 1.00 项议案为特别决议事项，已获得出席该会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第 2.00 项议案为普通决议事项，已获得出席该会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过，故上述议案已获股东会通过。

（二）2026 年第一次 A股类别股东会议

全体股东表决结果

中小股东表决结果

A 股类别股东会议审议的议案为特别决议事项，已获得出席该会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过，故该议案已获A股类别股东会议通过。

（三）2026 年第一次 H股类别股东会议

全体股东表决结果

H 股类别股东会议审议的议案为特别决议事项，已获得出席该会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过，故该议案已获H股类别股东会议通过。

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 4月 30 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。

五、监票与律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2026年第一次临时股东会及2026年第一次A 股类别股东会议、2026 年第一次H股类别股东会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日