广东省普路通供应链管理股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十五次会议

召开时间：2026 年5月28日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2026年5月24日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议经过半数的董事共同推举董事倪伟雄先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭晓鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事长离任暨补选董事的公告》请见公司于2026年5月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2026年6月16 日（星期二）召开公司

2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》请见公司于2026 年5 月29 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日