安徽皖通科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年6月1日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2026年5月29日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于调整公司2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。基于谨慎性原则，公司拟从第六届董事会第四十次会议、第七届董事会第二次会议和 2025 年第二次临时股东会审议通过的募集资金总额 60,000.00 万元中扣除财务性投资金额6,000.00 万元，将募集资金总额下调至 54,000.00 万元。本次证券发行方案发生变化但不属于重大变化，董事会根据 2025 年第二次临时股东会的授权，对公司 2025 年度向特定对象发行股票的发行数量及募集资金金额进行调整，并对本次发行方案相应进行修订。具体如下：

（1）发行数量

调整前：

本次发行的发行股票数量不超过 83,798,882 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

序号	认购人	认购数量(股)	认购金额(万元)
1	西藏腾云投资管理有限公司	64,264,762	46,013.57
2	北京景源荟智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	19,534,120	13,986.43
合计		83,798,882	60,000.00

最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

调整后：

本次发行的发行股票数量不超过 75,418,994 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

序号	认购人	认购数量(股)	认购金额(万元)
1	西藏腾云投资管理有限公司	64,264,762	46,013.57
2	北京景源荟智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	11,154,232	7,986.43
合计		75,418,994	54,000.00

最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0票。关联董事杨洋先生对本议案回避表决。

（2）募集资金总额

调整前：

本次发行募集资金总额不超过60,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过54,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0票。关联董事杨洋先生对本议案回避表决。