皖通科技：关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

安徽皖通科技股份有限公司关于2025 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“公司”）关于2025年度向特定对象发行股票的相关议案已经2025年11月18日召开的第六届董事会第四十次会议、2026 年3月18 日召开的第七届董事会第二次会议和2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。

2026 年 6 月 1 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了关于2025 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订的议案，现将相关情况说明如下：

一、公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的调整情况

根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。基于谨慎性原则，公司拟从第六届董事会第四十次会议、第七届董事会第二次会议和 2025 年第二次临时股东会审议通过的募集资金总额 60,000.00 万元中扣除财务性投资金额6,000.00 万元，将募集资金总额下调至 54,000.00 万元。本次证券发行方案发生变化但不属于重大变化，董事会根据 2025 年第二次临时股东会的授权，对公司 2025 年度向特定对象发行股票的发行数量及募集资金金额进行调整，并对本次发行方案相应进行修订。具体调整如下：

1、发行数量

调整前：

本次发行的发行股票数量不超过 83,798,882 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

调整后：

本次发行的发行股票数量不超过 75,418,994 股（含本数），未

超过本次发行前公司总股本的30%。

最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

2、募集资金总额

调整前：

本次发行募集资金总额不超过60,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过54,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

二、关于本次发行相关文件的修订情况

公司于 2026 年 6 月1 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对与本次发行相关文件作出了修订，为便于投资者查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容说明如下：

具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网上披露的《安徽皖通科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《安徽皖通科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《安徽皖通科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2026-038）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 2 日