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资讯 公司债券代码：149711
公司债券简称：21粤电 03
广东电力发展股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
公司控股股东广东省能源集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本次权益变动为公司控股股东发行的可交换债券的债券持有人换股导致，本次权益变动不会导致公司控股股东变更，广东省能源集团有限公司及其全资子公司广东省电力开发有限公司、广东能源国际投资有限公司（原“超康投资有限公司”）仍合计直接持有公司股份3,564,376,752股，占公司总股本比例为67.89%。
一、控股股东被动减持涉及的可交换公司债券的基本情况
广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）于2025年10月10日完成广东省能源集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“可交换债券”)发行，债券简称为“25 粤能源EB”，债券代码为“117240.SZ”，实际发行规模为15亿元人民币，债券期限为3年，票面利率0.01%。本期可交换债券初始换股价格为7.21元/股，换股期限自本期债券发行结束之日满6个月后的第 1个交易日起至本期债券摘牌前一个交易日止，即2026年4月13日至2028年10月9日。具体内容详见本公司2025年10月11日、2026年4月9日披露的相关公告（公告编号：2025-43、2026-21）。
近日公司收到控股股东广东能源集团通知，2026年6月2日至2026年6月3日本期可交换公司债券的债券持有人累计换股21,511,782股，导致广东能源集团及其全资子公司广东省电力开发有限公司、广东能源国际投资有限公司（原“超康投资有限公司”）对公司的合计直接持股比例由68.30%被动下降至67.89%，权益变动比例被动跨越1%的整数倍。
二、本次换股前后控股股东权益变动情况
| 1.基本情况 | |||||
| 信息披露义务人 | 广东省能源集团有限公司 | ||||
| 住所 | 广东省广州市天河东路8号、10号 | ||||
| 权益变动时间 | 2026年6月2日至2026年6月3日 | ||||
| 权益变动过程 | 在上述权益变动时间内,广东能源集团可交换债券的债券持有人合计完成换股21,511,782股,导致广东能源集团及其全资子公司广东省电力开发有限公司、广东能源国际投资有限公司(原“超康投资有限公司”)对公司的合计直接持股比例由68.30%被动下降至67.89%,权益变动比例被动跨越1%的整数倍。 | ||||
| 股票简称 | 粤电力 | 股票代码 | 000539.SZ | ||
| 变动方向 | 上升□ 下降☑ | 一致行动人 | 有☑ 无□ | ||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是☑ 否□ | ||||
| 2.本次权益变动情况 | |||||
| 股份种类(A股、B股等) | 可交换公司债券换股数(万股) | 可交换公司债券换股比例(%) | |||
| A股 | 2,151.1782 | 0.41 | |||
| 合计 | 2,151.1782 | 0.41 | |||
| 本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □通过证券交易所的大宗交易 □其他 ☑(可交换债券持有人换股) | ||||
| 本次增持股份的资金来源(可多选) | 自有资金 □ 银行贷款 □其他金融机构借款 □ 股东投资款 □其他 □(请注明)不涉及资金来源 ☑ | ||||
| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||
| 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | ||
| 广东省能源集团有限公司 | 347,986.4516 | 66.28% | 345,835.2734 | 65.87% | |
| 广东省电力开发有限公司 | 9,436.7341 | 1.80% | 9,436.7341 | 1.80% | |
| 超康投资有限公司 | 1,165.6677 | 0.22% | 1,165.6677 | 0.22% | |
| 合计持有股份 | 358,588.8534 | 68.30% | 356,437.6752 | 67.89% | |
| 其中:无限售条件股份 | 169,254.5913 | 32.24% | 167,103.4131 | 31.83% | |
| 有限售条件股份 | 189,334.2621 | 36.06% | 189,334.2621 | 36.06% | |
| 4.承诺、计划等履行情况 | |
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否☑如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否☑如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 |
| 5.被限制表决权的股份情况 | |
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否☑如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。 |
| 6.30%以上股东增持股份的说明(不适用) | |
| 7.备查文件 | |
| 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑2.相关书面承诺文件 □3.律师的书面意见 □4.深交所要求的其他文件 □ | |
三、其他情况说明
1、本次权益变动后，广东能源集团仍直接持有公司股份3,458,352,734股，并通过其全资子公司广东省电力开发有限公司、广东能源国际投资有限公司合计直接持有公司股份3,564,376,752股，占公司总股本比例为67.89%，为公司的控股股东。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、截至本公告披露日，广东能源集团可交换债券仍处于换股期且尚未完全实施换股，换股期间，广东能源集团所持公司股份可能会因投资者选择换股而减少，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。债券持有人是否会发生换股以及因换股减持的实际股数等均存在不确定性。
公司将持续关注广东能源集团本期可交换债券后续事项，并按规定及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二六年六月五日
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