南京全信传输科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年6月4日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年6月4 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月4日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式。

3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号5 幢13 楼总部会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。

6、会议召开的合法、合规性：2026 年第二次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

7、股权登记日：2026 年5月28 日（星期四）。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东182 人，代表股份149,238,510 股，占公司有表决权股份总数的48.2812%。（已剔除公司回购专用证券账户中回购股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份147,788,500 股，占公司有表决权股份总数的47.8121%。

通过网络投票的股东180 人，代表股份1,450,010 股，占公司有表决权股份总数的0.4691%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东181人，代表股份1,450,110股，占公司有表决权股份总数的0.4691%。

其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份100 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东180 人，代表股份1,450,010 股，占公司有表决权股份总数的0.4691%。

3、公司董事出席了会议，公司高级管理人员、北京浩天（上海）律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

1、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意149,015,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8505%；反对180,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%；弃权42,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

中小股东总表决情况：

同意1,227,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6191%；反对 180,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4501%；弃权42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9308%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王守建、党从学

（三）结论性意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日