金隅冀东：第十届董事会第二十七次会议决议公告

金隅冀东水泥集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6 月 8日以通讯方式召开第十届董事会第二十七次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议。

一、审议并通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，并根据公司权益分派实施情况对回购价格进行调整。

公司董事、总经理魏卫东先生作为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，由其他八名董事进行表决。

表决结果：八票同意零票反对零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

该议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

二、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因回购注销 2,070,300 股股权激励限制性股票，公司注册资本减少2,070,300 元，注册资本将由 2,658,216,778 元减少至 2,656,146,478 元。

基于公司注册资本的变化，将同步对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前条款	修订后条款
第一章总则
1	第六条公司注册资本为人民币 2,658,216,778 元。	第六条公司注册资本为人民币 2,658,216,7782,656,146,478 元。
第三章股份
2	第二十一条公司现有股份总数为 2,658,216,778 股。公司的股本结构为:人民币普通股 2,658,216,778 股。	第二十一条公司现有股份总数为 2,658,216,7782,656,146,478 股。公司的股本结构为:人民币普通股 2,658,216,7782,656,146,478 股。

除此之外，《公司章程》的其他条款不变。

表决结果：九票同意零票反对零票弃权

该议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

在公司领取薪酬、津贴的七名董事回避了对该议案的表决，由不在公司领取薪酬、津贴的董事刘宇先生、丁培和先生进行表决。

表决结果：两票同意零票反对零票弃权

对该议案进行表决的董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》。

四、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：九票同意零票反对零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

上述第一项、第三项议案经薪酬与考核委员会审核无异议后提交本次董事会审议。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日