广东雅达电子股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王煌英先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数75,574,346 股，占公司有表决权股份总数的 47.05%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席 7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席或出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销回购股份的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 75,574,346股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 75,574,346股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：王庭、聂东

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格及本次股东会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《广东雅达电子股份有限公司 2026第三次临时股东会决议》；

（二）《北京中银律师事务所关于广东雅达电子股份有限公司 2026第三次临时股东会之法律意见书》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日