福建省铁拓机械股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王希仁先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数62,769,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.9285%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 5.1344%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5人，出席5人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及使用自有资金追加投资的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,769,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向 2026年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案股东王希仁、泉州米德股权投资中心（有限合伙）、泉州米德财务咨询中心（有限合伙）、黄俊杰回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案股东王希仁、泉州米德股权投资中心（有限合伙）、泉州米德财务咨询中心（有限合伙）、黄俊杰回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

（二）律师姓名：林晖、陈威

（三）结论性意见

本所律师认为：福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》

（二）《福建天衡联合律师事务所关于福建省铁拓机械股份有限公司 2026年第三次临时股东会法律意见书》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日