宁波球冠电缆股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：行政楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈永明先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数235,842,242 股，占公司有表决权股份总数的 60.5693%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,765股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 235,830,720 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9951%；反对股数 11,522 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0049%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：王星洁、马喜喜

（三）结论性意见

北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 陈永明 董事 任命 2026 年6 月5 日 2026 年第一次 临时股东会 审议通过

五、备查文件

（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日