贵州安达科技能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘建波先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议议案已分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 29 日经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数141,610,015 股，占公司有表决权股份总数的 23.64%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2026年度财务审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于<2025年度审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025年薪酬以及2026年薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,634,313 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联股东刘国安、朱荣华、刘建波、李忠、罗寻、季勇、李建国已回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于公司为全资子公司融资事项向贵州省信用增进有限公司

提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：宋媛媛、邱水

（三）结论性意见

北京市通商律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《贵州安达科技能源股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）《北京市通商律师事务所关于贵州安达科技能源股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

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董事会

2026 年 6 月 9 日