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2026 年第二次临时股东会会议材料
二〇二六年六月三十日
目 录
2026年第二次临时股东会议程....3
议案一：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案....4
议案二：关于制定《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案....5
2026年第二次临时股东会
时 间：2026年6月30日（星期二）14点45分开始
地 点：深房广场48A会议室
主持人：董事长陈明先生
| 序号 | 议程 |
| 一 | 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 |
| 二 | 审议议案1.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.《关于制定<2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》 |
| 三 | 股东现场互动 |
| 四 | 股东对议案投票表决 |
| 五 | 监票、计票、合并网络投票数据 |
| 六 | 宣布会议表决结果 |
| 七 | 法律顾问对会议有效性进行见证 |
| 八 | 会议闭幕 |
议案一
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
事 会
2026 年 6 月 30 日
议案二
关于制定《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
各位股东：
公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案直接提请公司股东会审议。《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》同日在巨潮资讯网上披露。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026 年 6 月 30 日
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