广州地铁设计研究院股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年6月12 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）公司向广州地铁集团有限公司购买资产发行的 43,796,058 股于 2026年 2 月 12 日上市，公司总股本由 408,326,898 股变更为 452,122,956 股，注册资本由 408,326,898 元增加至 452,122,956 元。

（二）公司于 2026 年 2月 25 日完成 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票回购注销事宜，注销限制性股票 491,940 股，公司总股本由452,122,956 股 变 更 为 451,631,016 股 ， 注 册 资 本 由 452,122,956 元 减 少 至451,631,016 元。

（三）公司向财通基金管理有限公司等 5 名特定投资者发行的 9,126,785 股于 2026 年 3 月 30 日上市，公司总股本由 451,631,016 股变更为 460,757,801 股，注册资本由 451,631,016 元增加至 460,757,801 元。

二、公司章程修订情况

根据公司注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订。公司本次修订《公司章程》的具体内容详见附件，除附件相关条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更备案等相关登记手续。具体变更内容以市场监督管理部门登记为准。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 日

附件：

1.《公司章程》修订对照表