湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 6 月 9 日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于 2026 年 6 月 12 日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议通过《关于<湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

2.审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第

三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议；

2.湖北双环科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议。

2026 年 6 月 12 日

湖北双环科技股份有限公司董事会