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资讯 浙商中拓集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 6月12 日以通讯方式召开第九届董事会 2026年第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
为加快公司尿素现货业务拓展，结合《肥料登记管理办法》及《铁路货物运价规则》对经营范围登记内容的最新规定，经咨询浙江省市场监督管理局，并参考浙江当地同行企业经营范围表述，公司拟在经营范围中新增一般项目：化肥销售；肥料销售。相应修订《公司章程》第二章“经营宗旨和范围” 第十五条。
同时，为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治建设，并推动公司加强合规管理，提高风险控制能力和管理水平，公司拟在董事会下新设合规风控委员会。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》具体修订情况如下：
| 条目(现) | 修订前 | 修订后 |
| 第十五条 | 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售; | 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售; |
金银制品销售；建筑材料销售； 金银制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品 建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件销售；建筑用 化肥销售；肥料销售；机械零件、金属配件销售；机械电气设备销 零部件销售；建筑用金属配件销售；五金产品批发；仪器仪表销 售；机械电气设备销售；五金产售；石油制品销售（不含危险化 品批发；仪器仪表销售；石油制学品）；软件开发；供应链管理 品销售（不含危险化学品）；软服务；以自有资金从事投资活动 件开发；供应链管理服务；以自（除依法须经批准的项目外，凭 有资金从事投资活动（除依法须营业执照依法自主开展经营活 经批准的项目外，凭营业执照依动）；普通货物仓储服务（不含 法自主开展经营活动）；普通货危险化学品等需许可审批的项 物仓储服务（不含危险化学品等目）；国内货物运输代理；合同 需许可审批的项目）；国内货物能源管理；汽车销售；汽车零配 运输代理；合同能源管理；汽车件零售；再生资源销售；再生资 销售；汽车零配件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）； 源销售；再生资源回收（除生产生产性废旧金属回收；再生资源 性废旧金属）；生产性废旧金属加工；钢压延加工；有色金属合 回收；再生资源加工；钢压延加金销售；有色金属压延加工；金 工；有色金属合金销售；有色金属制品销售；机械设备租赁；非 属压延加工；金属制品销售；机居住房地产租赁；物业管理；信 械设备租赁；非居住房地产租赁；息技术咨询服务；信息咨询服务 物业管理；信息技术咨询服务；（不含许可类信息咨询服务）； 信息咨询服务（不含许可类信息货物进出口；国内贸易代理；贸 咨询服务）；货物进出口；国内易经纪；销售代理；进出口代理； 贸易代理；贸易经纪；销售代理；饲料原料销售；农副产品销售； 进出口代理；饲料原料销售；农豆及薯类销售；谷物销售；畜牧 副产品销售；豆及薯类销售；谷渔业饲料销售；非食用植物油销 物销售；畜牧渔业饲料销售；非售；非食用植物油加工；食用农 食用植物油销售；非食用植物油产品零售；食品销售（仅销售预 加工；食用农产品零售；食品销包装食品）；食品进出口；粮食 售（仅销售预包装食品）；食品收购；粮油仓储服务。（除依法 进出口；粮食收购；粮油仓储服须经批准的项目外，凭营业执照 务。（除依法须经批准的项目外，依法自主开展经营活动）。许可 凭营业执照依法自主开展经营活项目：国营贸易管理货物的进出 动）。许可项目：国营贸易管理口；食品销售。（依法须经批准 货物的进出口；食品销售。（依的项目，经相关部门批准后方可 法须经批准的项目，经相关部门开展经营活动，具体经营项目以 批准后方可开展经营活动，具体
| 审批结果为准)。 | 经营项目以审批结果为准)。 | |
| 第一百二十条 | 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,并作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。董事会设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,为董事会决策提供咨询意见。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。战略与ESG委员会由五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事;提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集人;审计委员会成员由三名董事组成,应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人;薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集人。上述董事会专门委员会的职责在《公司董事会专门委员会实施细则》中予以明确。 | 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,并作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。董事会设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、合规风控委员会,为董事会决策提供咨询意见。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。战略与ESG委员会由六名董事组成,其中应至少包括一名独立董事;提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集人;审计委员会成员由三名董事组成,应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人;薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集人;合规风控委员会由三名董事组成,一般由熟悉合规管理与风险控制的董事担任。上述董事会专门委员会的职责在《公司董事会专门委员会实施细则》中予以明确。 |
| 第一百四十五条 | 公司董事会设置战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 | 公司董事会设置战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规风控委员会等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 |
| 第一百四十九条 | 新增 | 合规风控委员会主要职责权限如下:(一)指导公司法治建设、全面风险管理、合规管理工作;(二)审议公司风险管理总体目标和要求,审议依法治企、风险管理及合规管理规划等事项并提出建议;(三)指导并监督公司全面风险管理及合规管理基本制度的建设;(四)董事会提议或授权的其他风险管理、合规管理、法治建设职责。 |
因新增条款，《公司章程》中的条款序号将作相应调整。除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。
本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变更，并需经浙江省市场监督管理局核准，最终经营范围以核准通过的版本为准。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日
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