江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年6月5日以电子邮件的方式通知全体董事，并于2026 年6月12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合最新监管要求及公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

审议结果：9票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年6月29日14点30分在广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室召开2026 年第三次临时股东会，对本次经董事会审议后尚需提交股东会的议案进行审议。

审议结果：9票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日