广东中旗新材料股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更

登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6月15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的原因

公司于 2025 年11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“中旗转债”的议案》，决定对“中旗转债”实施提前赎回。

截至赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市，“中旗转债”累计转股使公司总股本增加至 200,959,624 股。因公司总股本发生变化，公司拟对注册资本及《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记等相关手续。

二、变更公司注册资本情况

本次变更前，公司注册资本为人民币 182,874,555 元，公司股份总数为182,874,555 股。本次变更后，公司注册资本变更为人民币200,959,624 元，公司股份总数变更为 200,959,624 股。

三、修订《公司章程》情况

基于前述变化情况，《公司章程》相应条款变动如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、其他说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时，提请股东会同意授权公司管理层及相关人员负责办理后续工商变更等具体事宜。

以上事项最终以市场监督管理部门核准的登记、备案内容为准。

五、备查文件

第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日