安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026 年6月29 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会设9名董事，其中非独立董事5名、职工董事1名、独立董事 3名。经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名徐淑萍女士、胡刘芬女士、魏海根先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；经公司股东会审议选举后，将与公司职工代表会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人中徐淑萍女士、胡刘芬女士均已经取得独立董事资格证书；魏海根先生尚未取得独立董事资格证书，魏海根先生已书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 15 日

附件 1：非独立董事候选人简历（不含职工董事）

一、甘国庆先生：

甘国庆，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，高级经济师。2003 年7月至2012 年8月，历任铜陵有色经营贸易分公司（商务部）高级职员、副经理（副部长），铜陵有色上海投资贸易公司副经理；2012 年 8月至 2017 年8月，历任铜冠有限副经理（2014 年6月起主持工作）、合肥铜冠经理，2017 年2 月起任铜陵铜冠执行董事、经理；2017 年8 月至2020 年4月任铜冠有限党委副书记、经理，合肥铜冠董事、经理，铜陵铜冠执行董事、经理；2020 年4月至2020 年 6月任铜冠有限党委副书记、经理，合肥铜冠经理，铜陵铜冠执行董事、经理；2020 年11 月至2022 年11 月，任铜冠铜箔党委副书记、董事、总经理，合肥铜冠执行董事，铜陵铜冠执行董事。2022 年 11 月至 2023年10 月，任铜冠铜箔党委副书记、董事、总经理，合肥铜冠董事长，铜陵铜冠董事长；2023 年 10 月至 2026 年 1 月任铜冠铜箔董事长、铜陵有色副总经理；2026 年1月至2026 年 4月任铜冠铜箔董事长、铜陵有色副总经理、安徽铜冠智能科技有限责任公司董事长；2026 年 4 月至今任铜冠铜箔董事长、铜陵有色副总经理、安徽铜冠智能科技有限责任公司董事长、经营贸易中心主任（兼）。

截至本公告披露日，甘国庆先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、印大维先生

印大维，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年6月至2009年 1 月，任铜陵有色金属公司铜材厂铜线杆项目及铜箔项目负责人；2009 年 1月至 2016 年2月，历任合肥铜冠商务部销售科长、铜冠有限商务部部长；2016年2月至 2020 年6月，任铜冠有限党委委员、副经理；2020 年 6月至2023 年2月，任铜冠铜箔党委委员、副经理；2023 年 2 月至 2023 年 10 月，任铜冠铜箔党委副书记、副经理；2023 年 10 月至 2024 年 1 月任铜冠铜箔党委副书记、董事、经理；2024 年1 月至今任铜冠铜箔党委副书记、董事、经理、合肥铜冠董事长、铜陵铜冠董事长。

截至本公告披露日，印大维先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、王同先生

王同，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，电气高级工程师，全国五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴专家。2007 年 1 月至 2010 年 10月，历任合肥铜冠 1 万吨铜箔项目电气工程师、合肥铜冠动力车间主任；2010年11 月至 2013 年12 月，历任铜冠有限 1万吨铜箔项目电气工程师、铜冠有限工场场长；2014 年1月至2017 年5月，任铜冠有限制造部部长、经理助理；2017年 5 月至 2020 年 6 月，任铜冠有限副经理；2020 年 6 月至 2024 年 5 月，任铜冠铜箔副经理；2024 年 5月至2024 年9月任铜冠铜箔党委书记、董事、副经理；2024 年 9 月至今任铜冠铜箔党委书记、董事、副经理、合肥铜冠董事、铜陵铜冠董事。

截至本公告披露日，王同先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、陈四新先生

陈四新，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师。2002 年 11 月至 2012 年 5 月，任铜陵有色国际贸易分公司风控经理；2012 年6月至2016 年 6月，任铜陵有色经贸分公司副经理，2016 年6月至2018年4月，任铜陵有色经贸分公司副经理（主持工作）；2018 年 4月至2022 年8月，任铜陵有色经贸分公司经理；2020 年6月至今，任铜冠铜箔董事；2022 年8月至 2026 年 4月，任铜陵有色经贸分公司党支部书记；2026 年 4月至今任经营贸易中心副主任、经营贸易中心经贸风险控制办公室主任。

截至本公告披露日，陈四新先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、谢晓昕女士

谢晓昕，1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,本科毕业于南京大学，硕士毕业于美国纽约大学。2013 年至2016 年，就职于联合国及下设机构；2016 年至 2019 年,任全球绿色发展署中国项目部主任；2019 年至 2020年 10 月，任北京昕昕能源有限公司总经理；2020 年 10 月至今任北京昕昕能源有限公司董事长；2022 年11 月至今，任铜冠铜箔董事；2023 年2 月至今任合肥皓云锂业有限公司监事。

截至本公告披露日，谢晓昕女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

附件 2：独立董事候选人简历

一、徐淑萍女士

徐淑萍，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。撰写学术专著多部，公开发表学术论文 30 余篇，多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。曾任安徽大学法学院副院长、四创电子股份有限公司独立董事、合肥城建发展股份有限公司独立董事、铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事。现任合肥、淮北仲裁委仲裁员，国厚资产管理股份有限公司独立董事、安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，徐淑萍女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、胡刘芬女士

胡刘芬，女，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。曾任安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事。现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师、财务管理系主任、安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、国仪量子技术（合肥）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡刘芬女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、魏海根先生

魏海根，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料物理与化学博士。主持安徽省重点研发计划1项，江西省自然科学基金 1项，江西省教育厅基金1 项，企业横向课题2项，发表SCI 论文5 篇，授权发明专利8项。2017年7月至 2023 年5月任江西理工大学讲师，2025 年6 月至今任安徽职业技术大学讲师。

截至本公告披露日，魏海根先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。