学大（厦门）教育科技集团股份有限公司关于选举公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举独立董事情况

为完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，经学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东天津安特文化传播有限公司提名，提名何少平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。何少平先生简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审查，拟任独立董事候选人何少平先生不存在法律法规、监管规则及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，具备履行独立董事职责所必需的专业知识、履职能力与独立性，符合上市公司独立董事任职条件。何少平先生已取得独立董事资格证书。

本次独立董事候选人何少平先生的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

为适配董事会人员调整，完善专门委员会治理布局，根据《公司章程》等相关规定，何少平先生经股东会选举成为公司独立董事后，将担任公司第十一届董事会审计委员会召集人（主任委员）、薪酬与考核委员会召集人（主任委员），任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，调整后第十一届董事会专门委员会情况如下：

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

2026 年 6 月 17 日

董 事 会

附件：

独立董事候选人简历

何少平，男，1957 年 8 月出生，汉族，福建林学院采运机械化专业，学士学位。曾任职集美财经学院讲师、厦门集友会计师事务所所长、厦门住宅建设集团有限公司审计部经理及风控总监。2002 年起先后担任厦门金龙汽车股份有限公司、厦门盛屯矿业集团股份有限公司、成都欧林生物科技股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任厦门港湾大酒店有限公司董事、厦门安妮股份有限公司董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事、国安达股份有限公司独立董事。

何少平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何少平先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。