ST能特：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

湖北能特科技股份有限公司

关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6月16 日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举张光忠先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）。张光忠先生将与公司于 2026 年第二次临时股东会选举产生的八位董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会任期一致。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月十七日

附：公司第八届董事会职工代表董事张光忠先生简历

张光忠先生，男，1974 年 1 月出生，中共党员，中级经济师，高级人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。张光忠先生自 1996 年至 2010 年 4月先后在湖北楚源精细化工股份有限公司及其子公司湖北华丽染料化工有限公司的国际贸易部、生产调度室、生产部、招标投标科、人力资源部工作，并担任领导职务；2010 年4月至2017 年4月任能特科技有限公司常务副总经理；2017年5月至今任能特科技有限公司董事长兼总经理；2017 年5 月至2019 年1月任公司第五届、第六届董事会董事；2024 年 6 月至今任能特科技（石首）有限公司董事长。

张光忠先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。