依米康：第六届董事会第八次会议决议公告

依米康科技集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 6 月 12 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2026 年 6月17日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金用途以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用不超过人民币1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期自股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额

的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

鉴于公司扣除各项发行费用（不含税）后，使得实际募集资金净额低于《依米康科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，同意对募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：

单位：万元

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，募投项目投资金额不足部分由公司以自筹方式解决。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的公告》。

（三）审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年7月3 日（星期五）下午14:00 在公司会议室召开2026 年第二次临时股东会，会期半天。具体内容详见2026 年6 月18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

（一）第六届审计委员会2026 年第4次会议决议；

（二）第六届董事会第八次会议决议；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日