证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2026-038

浙江精工集成科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2026 年6月25 日；

现场会议召开时间：2026 年6月25 日上午10：00；

网络投票时间：2026 年 6 月 25 日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6 月25 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室；

（3）股权登记日：2026 年6月 22 日；

（4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式；

（5）会议召集人：公司董事会

（6）现场会议主持人：公司董事长孙国君先生

（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共404 名，代表有表决权的股份数为152,663,676 股，占公司有表决权股份总数的 29.800%（注：截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为 109,982 股，公司 2024 年员工持股计划账户上的股份数量为7,390,000 股，根据相关规定，前述合计7,499,982股股份不享有股东会表决权，在计算股东会股权登记日的有表决权股份总数时需扣除，因此,公司发行在外有表决权的股份总数为512,293,458 股）。

其中：参加现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份数为141,983,290 股股，占公司有表决权股份总数的 27.715%。通过网络投票的股东共400 名，代表有表决权的股份数为 10,680,386 股，占公司有表决权股份总数的 2.085%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 403 名，代表有表决权的股份数为23,161,276 股，占公司有表决权股份总数的 4.521%。

其中，参加现场会议的中小股东3名，代表有表决权的股份数为12,480,890股，占公司有表决权股份总数的 2.436%。通过网络投票的中小股东共 400 名，代表有表决权的股份数为10,680,386 股，占公司有表决权股份总数的2.085%。

（3）公司部分董事、高级管理人员、独立董事候选人及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。

何远先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。股东会同意选举何远先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日（2027 年8月27 日）止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案的表决结果为：同意股151,677,276 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.354%；反对股887,800 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.582%；弃权股98,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.065%。

其中，中小股东表决结果为：同意股22,174,876 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的95.741%；反对股887,800 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的3.833%；弃权股98,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.426%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市星河律师事务所柳伟伟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

《关于浙江精工集成科技股份有限公司召开 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江精工集成科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2、北京市星河律师事务所出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司召开2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会