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资讯 海信家电集团股份有限公司
2025 年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未有新增、变更及否决提案的情形。
2．本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2026年6月25日(星期四)下午3:00起；
（2）网络投票时间：2026年6月25日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4．召集人：本公司董事会；
5．主持人：董事长高玉玲女士；
6．本次会议的召集与召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席的总体情况：
出席会议的股东（代理人）263人，代表股份739,719,221股，占本公司股份总数的53.42%。
其中：
（1）A股股东出席情况：
A股股东及授权委托代表人数共计262名，代表股份556,454,289股，占本公司A股股份总数的60.14%。
（2）H股股东出席情况：
H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份183,264,932股，占本公司H股股份总数的39.88%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份700,485,602股，占本公司股份总数的50.58%；参加网络投票的股东共258人，代表股份39,233,619股，占本公司股份总数的2.83%。
上述表决比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况
如下：
| 提案编码 | 普通决议案 | 是否回避表决 | 股份类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | 票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | 票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | ||||
| 1.00 | 审议及批准本公司《2025年度董事会工作报告》。 | 否 | 合计 | 738,610,899 | 99.850% | 214,438 | 0.029% | 893,884 | 0.121% |
| 其中:与会持股5%以下股东 | 221,852,229 | 99.503% | 214,438 | 0.096% | 893,884 | 0.401% | |||
| A股 | 556,309,034 | 99.974% | 43,370 | 0.008% | 101,885 | 0.018% | |||
| H股 | 182,301,865 | 99.474% | 171,068 | 0.093% | 791,999 | 0.432% | |||
| 表决结果 | 通过 | ||||||||
| 2.00 | 审议及批准本公司《2025年年度报告全文及其摘要》。 | 否 | 合计 | 739,011,899 | 99.904% | 550,638 | 0.074% | 156,684 | 0.021% |
| 其中:与会持股5%以下股东 | 222,253,229 | 99.683% | 550,638 | 0.247% | 156,684 | 0.070% | |||
| A股 | 556,400,034 | 99.990% | 46,570 | 0.008% | 7,685 | 0.001% | |||
| H股 | 182,611,865 | 99.644% | 504,068 | 0.275% | 148,999 | 0.081% | |||
| 表决结果 | 通过 | ||||||||
| 3.00 | 审议及批准《经审计的本公司2025年度财务报告》。 | 否 | 合计 | 739,348,099 | 99.950% | 214,438 | 0.029% | 156,684 | 0.021% |
| 其中:与会持股5%以下股东 | 222,589,429 | 99.834% | 214,438 | 0.096% | 156,684 | 0.070% | |||
| A股H股 | 556,403,234182,944,865 | 99.991%99.825% | 43,370171,068 | 0.008%0.093% | 7,685148,999 | 0.001%0.081% | |||
| 表决结果 | 通过 | ||||||||
| 4.00 | 审议及批准本公司《2025年度利润分配方案》。 | 否 | 合计 | 739,560,466 | 99.979% | 35,755 | 0.005% | 123,000 | 0.017% |
| 其中:与会持股5%以下股东 | 222,801,796 | 99.929% | 35,755 | 0.016% | 123,000 | 0.055% | |||
| A股 | 556,411,534 | 99.992% | 35,755 | 0.006% | 7,000 | 0.001% | |||
| H股 | 183,148,932 | 99.937% | 0 | 0% | 116,000 | 0.063% | |||
| 表决结果 | 通过 | ||||||||
| 5.00 | 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2026年度审计机构的议案》。 | 否 | 合计 | 739,551,666 | 99.977% | 43,870 | 0.006% | 123,685 | 0.017% |
| 其中:与会持股5%以下股东 | 222,792,996 | 99.925% | 43,870 | 0.020% | 123,685 | 0.055% | |||
| A股 | 556,402,734 | 99.991% | 43,870 | 0.008% | 7,685 | 0.001% | |||
| H股 | 183,148,932 | 99.937% | 0 | 0% | 116,000 | 0.063% | |||
| 表决结果 | 通过 | ||||||||
| 6.00 | 审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》。 | 否 | 合计 | 739,546,266 | 99.977% | 49,855 | 0.007% | 123,100 | 0.017% |
| 其中:与会持股5%以下股东 | 222,787,596 | 99.922% | 49,855 | 0.022% | 123,100 | 0.055% | |||
| A股 | 556,397,334 | 99.990% | 49,855 | 0.009% | 7,100 | 0.001% | |||
| H股 | 183,148,932 | 99.937% | 0 | 0% | 116,000 | 0.063% | |||
| 表决结果 | 通过 | ||||||||
| 7.00 | 审议及批准本公司《关于以自有闲置资金购买中低风险固定收益类产品的议案》。 | 否 | 合计 | 710,701,606 | 96.077% | 28,893,515 | 3.906% | 124,100 | 0.017% |
| 其中:与会持股5%以下股东 | 193,942,936 | 86.985% | 28,893,515 | 12.959% | 124,100 | 0.056% | |||
| A股 | 553,466,226 | 99.463% | 2,979,963 | 0.536% | 8,100 | 0.001% | |||
| H股 | 157,235,380 | 85.797% | 25,913,552 | 14.140% | 116,000 | 0.063% | |||
| 表决结果 | 通过 | ||||||||
| 8.00 | 审议及批准关于制定本公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 | 否 | 合计 | 739,545,566 | 99.977% | 48,855 | 0.007% | 124,800 | 0.017% |
| 其中:与会持股5%以下股东 | 222,786,896 | 99.922% | 48,855 | 0.022% | 124,800 | 0.056% | |||
| A股 | 556,396,634 | 99.990% | 48,855 | 0.009% | 8,800 | 0.002% | |||
| H股 | 183,148,932 | 99.937% | 0 | 0% | 116,000 | 0.063% | |||
| 表决结果 | 通过 | ||||||||
| 提案编码 | 特别决议案 | 是否回避表决 | 股份类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | 票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | 票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | ||||
| 9.00 | 审议及批准《关于提请股东会给予董 | 否 | 合计 | 707,559,316 | 95.652% | 32,020,205 | 4.329% | 139,700 | 0.019% |
| 其中:与会持股5%以下股东 | 190,800,646 | 85.576% | 32,020,205 | 14.361% | 139,700 | 0.063% | |||
| 事会发行股份的一般性授权的议案》。 | |||||||||
| A股 | 553,440,293 | 99.458% | 2,990,296 | 0.537% | 23,700 | 0.004% | |||
| H股 | 154,119,023 | 84.096% | 29,029,909 | 15.840% | 116,000 | 0.063% | |||
| 表决结果 | 通过 | ||||||||
| 10.00 | 审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。 | 否 | 合计 | 690,014,275 | 93.281% | 49,565,746 | 6.701% | 139,200 | 0.019% |
| 其中:与会持股5%以下股东 | 173,255,605 | 77.707% | 49,565,746 | 22.231% | 139,200 | 0.062% | |||
| A股 | 550,610,285 | 98.950% | 5,820,804 | 1.046% | 23,200 | 0.004% | |||
| H股 | 139,403,990 | 76.067% | 43,744,942 | 23.870% | 116,000 | 0.063% | |||
| 表决结果 | 通过 | ||||||||
注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第1 至第8项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第 9 至第 10 项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39 条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
三、独立董事述职情况
本次会议听取了本公司独立董事的2025年度述职报告。本公司《2025年度独立董事述职报告》已于 2026 年 3 月 31 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2．律师姓名：王智 马龙飞
3．结论性意见：
北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东周年大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事签字确认的2025年度股东周年大会决议；
2．北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司 2025 年度股东周年大会的法律意见书。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 25 日
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