武汉微创光电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张再武先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数66,033,460 股，占公司有表决权股份总数的 40.92%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,437,016 股，占公司有表决权股份总数的 23.20%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席 7人，董事王浩、赵学锋因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案表决结果：

同意股数65,834,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数199,200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：胡毅刚、谭茜

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的议案均已在股东会通知中列明；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）武汉微创光电股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议

（二）北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日