金陵药业股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有出现否决议案的情形。

2、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的情况

（1）召开时间

现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：南京市中央路238 号公司本部六楼会议室

（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生

（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

2、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东168 人，代表股份285,648,411 股，占公司有表决权股份总数的45.9298%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份259,402,380股，占公司有表决权股份总数的41.7096%。通过网络投票的股东 166 人，代表股份 26,246,031 股，占公司有表决权股份总数的4.2201%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东167人，代表股份26,258,031 股，占公司有表决权股份总数的4.2221%。其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份 12,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。通过网络投票的中小股东166 人，代表股份26,246,031 股，占公司有表决权股份总数的4.2201%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

本议案以累积投票方式选举陈胜先生、陈海先生、汪洋先生、曹小强先生、刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议逐项选举十届董事会非独立董事的表决情况如下：

1.01 选举陈胜先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意283,307,641 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1805%。

中小股东的表决情况：同意 23,917,261 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的91.0855%。

表决结果：当选。

1.02 选举陈海先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意283,284,839 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1726%。

中小股东的表决情况：同意 23,894,459 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的90.9987%。

表决结果：当选。

1.03 选举汪洋先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意283,315,839 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1834%。

中小股东的表决情况：同意 23,925,459 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的91.1167%。

表决结果：当选。

1.04 选举曹小强先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意283,284,843 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.1726%。

中小股东的表决情况：同意 23,894,463 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的90.9987%。

表决结果：当选。

1.05 选举刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意282,976,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0645%。

中小股东的表决情况：同意 23,585,657 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的89.8226%。

表决结果：当选。

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

本议案以累积投票方式选举寇俊萍女士、谭文浩先生、赵大海先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议逐项选举第十届董事会独立董事的表决情况如下：

2.01 选举寇俊萍女士为公司第十届董事会独立董事

总表决情况：同意282,983,333 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0670%。

中小股东的表决情况：同意 23,592,953 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的89.8504%。

表决结果：当选。

2.02 选举谭文浩先生为公司第十届董事会独立董事

总表决情况：同意283,044,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0886%。

中小股东的表决情况：同意 23,654,554 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的90.0850%。

表决结果：当选。

2.03 选举赵大海先生为公司第十届董事会独立董事

总表决情况：同意283,007,738 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0756%。

中小股东的表决情况：同意 23,617,358 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的89.9434%。

表决结果：当选。

3、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意284,100,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4579%；反对1,360,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4764%；弃权 187,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657%。

中小股东总表决情况：

同意24,709,631 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1031%；反对 1,360,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1824%；弃权187,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7144%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

2、律师姓名：李远扬、李永

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2026年6月30日巨潮资讯网。

四、备查文件

1、金陵药业股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；

2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026年6月29日