证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-102

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2026年6月29日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年6月29日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年6月29 日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。

3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长王宜森先生。

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 45,133,762 股，占公司有表决权股份总数的 20.1984%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份43,634,705 股，占公司有表决权股份总数的 19.5276%。

通过网络投票的股东39 人，代表股份1,499,057 股，占公司有表决权股份总数的 0.6709%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东41 人，代表股份2,261,257 股，占公司有表决权股份总数的1.0120%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份762,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.3411%。

通过网络投票的中小股东39 人，代表股份1,499,057 股，占公司有表决权股份总数的 0.6709%。

公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1.关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意 44,879,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4366%；反对 189,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4192%；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1442%。

中小股东总表决情况：

同意 2,006,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7548%；反对 189,182 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3662%；弃权65,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8789%。

三、律师出具的法律意见

1.本次股东会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

2.见证律师：徐荣荣律师、齐凯兵律师

3.《法律意见书》：该法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.《金埔园林股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》；

2.《江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日