浙江三花智能控制股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长张亚波先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况
分类	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)
A股	27	1,645,470,336	39.1810	3,509	140,289,719	3.3405	3,536	1,785,760,055	42.5215
H股	2	145,100,580	3.4551	-	-	-	2	145,100,580	3.4551
合计	29	1,790,570,916	42.6361	3,509	140,289,719	3.3405	3538	1,930,860,635	45.9766

备注：截至股权登记日，公司总股本为 4,208,013,935 股，A 股股本为 3,731,477,535 股，H 股股本为 476,536,400股，其中公司 A股回购专户中剩余的股份数量为 8,351,021 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 4,199,662,914 股。

2、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、浙江天册律师事务所见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

提案序号	提案名称	类别	同意		反对		弃权
提案序号	提案名称	类别	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
1	公司2025年度董事会工作报告	A股	1,782,010,740	99.7900	1,982,247	0.1110	1,767,068	0.0990
		其中:中小投资者	139,880,274	97.3896	1,982,247	1.3801	1,767,068	1.2303
		H股	143,328,090	98.7820	121,100	0.0835	1,646,090	1.1345
		合计	1,925,338,830	99.7143	2,103,347	0.1089	3,413,158	0.1768
2	公司2025年度	A股	1,781,971,140	99.7878	1,969,156	0.1103	1,819,759	0.1019
	财务决算报告	其中:中小投资者	139,840,674	97.3620	1,969,156	1.3710	1,819,759	1.2670
		H股	143,328,090	98.7820	121,100	0.0835	1,646,090	1.1345
		合计	1,925,299,230	99.7122	2,090,256	0.1083	3,465,849	0.1795
3	公司2025年度报告及其摘要	A股	1,781,927,940	99.7854	2,015,647	0.1129	1,816,468	0.1017
		其中:中小投资者	139,797,474	97.3319	2,015,647	1.4034	1,816,468	1.2647
		H股	143,328,090	98.7820	121,100	0.0835	1,646,090	1.1345
		合计	1,925,256,030	99.7100	2,136,747	0.1107	3,462,558	0.1793
4	公司2025年度利润分配预案	A股	1,783,416,740	99.8688	2,016,356	0.1129	326,959	0.0183
		其中:中小投资者	141,286,274	98.3685	2,016,356	1.4039	326,959	0.2276
		H股	145,035,280	99.9586	60,000	0.0414	0	0.0000
		合计	1,928,452,020	99.8755	2,076,356	0.1075	326,959	0.0169
5	关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案	A股	1,783,280,040	99.8611	2,013,947	0.1128	466,068	0.0261
		其中:中小投资者	141,149,574	98.2733	2,013,947	1.4022	466,068	0.3245
		H股	145,035,280	99.9586	60,000	0.0414	0	0.0000
		合计	1,928,315,320	99.8685	2,073,947	0.1074	466,068	0.0241
6	关于开展资产池业务的议案	A股	1,783,233,140	99.8585	2,055,447	0.1151	471,468	0.0264
		其中:中小投资者	141,102,674	98.2407	2,055,447	1.4311	471,468	0.3283
		H股	145,035,280	99.9586	60,000	0.0414	0	0.0000
		合计	1,928,268,420	99.8660	2,115,447	0.1096	471,468	0.0244
7	关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案	A股	1,783,162,340	99.8545	2,120,447	0.1187	477,268	0.0267
		其中:中小投资者	141,031,874	98.1914	2,120,447	1.4763	477,268	0.3323
		H股	145,035,280	99.9586	60,000	0.0414	0	0.0000
		合计	1,928,197,620	99.8624	2,180,447	0.1129	477,268	0.0247
8	关于续聘2026年度审计机构的议案	A股	1,755,282,683	98.2933	30,011,104	1.6806	466,268	0.0261
		其中:中小投资者	113,152,217	78.7806	30,011,104	20.8948	466,268	0.3246
		H股	86,507,889	59.6214	58,587,391	40.3786	0	0.0000
		合计	1,841,790,572	95.3873	88,598,495	4.5886	466,268	0.0241
9	关于开展期货套期保值业务的议案	A股	1,783,178,740	99.8555	2,087,047	0.1169	494,268	0.0277
		其中:中小投资者	141,048,274	98.2028	2,087,047	1.4531	494,268	0.3441
		H股	145,035,280	99.9586	60,000	0.0414	0	0.0000
		合计	1,928,214,020	99.8632	2,147,047	0.1112	494,268	0.0256
10	关于开展外汇套期保值业务的议案	A股	1,783,241,140	99.8589	2,047,747	0.1147	471,168	0.0264
		其中:中小投资者	141,110,674	98.2462	2,047,747	1.4257	471,168	0.3280
		H股	145,033,880	99.9586	60,000	0.0414	0	0.0000
		合计	1,928,275,020	99.8664	2,107,747	0.1092	471,168	0.0244
11	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	A股	139,557,174	97.1646	2,266,847	1.5783	1,805,568	1.2571
		其中:中小投资者	139,557,174	97.1646	2,266,847	1.5783	1,805,568	1.2571
		H股	143,389,190	98.8242	60,000	0.0414	1,646,090	1.1345
		合计	282,946,364	97.9986	2,326,847	0.8059	3,451,658	1.1955
12	关于提请股东会授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案	A股	1,724,838,267	96.5885	60,447,716	3.3850	474,072	0.0265
		其中:中小投资者	82,707,801	57.5841	60,447,716	42.0858	474,072	0.3301
		H股	24,865,656	17.1375	120,229,624	82.8625	0	0.0000
		合计	1,749,703,923	90.6181	180,677,340	9.3574	474,072	0.0246
13	关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案	A股	1,783,260,036	99.8600	2,027,047	0.1135	472,972	0.0265
		其中:中小投资者	141,129,570	98.2594	2,027,047	1.4113	472,972	0.3293
		H股合计	145,035,2801,928,295,316	99.958699.8674	60,0002,087,047	0.04140.1081	0472,972	0.00000.0245
14	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	A股	1,783,076,940	99.8497	2,216,347	0.1241	466,768	0.0261
		其中:中小投资者	140,946,474	98.1319	2,216,347	1.5431	466,768	0.3250
		H股	144,974,180	99.9165	121,100	0.0835	0	0.0000
		合计	1,928,051,120	99.8548	2,337,447	0.1211	466,768	0.0242
15	关于2026年度董事薪酬方案的议案	A股	140,876,874	98.0835	2,274,656	1.5837	478,059	0.3328
		其中:中小投资者	140,876,874	98.0835	2,274,656	1.5837	478,059	0.3328
		H股	145,035,280	99.9586	60,000	0.0414	0	0.0000
		合计	285,912,154	99.0258	2,334,656	0.8086	478,059	0.1656
16	关于制定《未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》的议案	A股	1,783,344,349	99.8647	1,960,047	0.1098	455,659	0.0255
		其中:中小投资者	141,213,883	98.3181	1,960,047	1.3647	455,659	0.3172
		H股	145,035,280	99.9586	60,000	0.0414	0	0.0000
		合计	1,928,379,629	99.8718	2,020,047	0.1046	455,659	0.0236
17	关于增补非执行董事的议案	A股	1,771,377,640	99.1946	13,880,586	0.7773	501,829	0.0281
		其中:中小投资者	129,247,174	89.9865	13,880,586	9.6642	501,829	0.3494
		H股	129,663,183	89.3642	15,432,097	10.6358	0	0.0000
		合计	1,901,040,823	98.4559	29,312,683	1.5181	501,829	0.0260
18	关于增补独立非执行董事的议案	A股	1,777,471,334	99.5358	7,787,362	0.4361	501,359	0.0281
		其中:中小投资者	135,340,868	94.2291	7,787,362	5.4218	501,359	0.3491
		H股	143,683,680	99.0271	1,411,600	0.9729	0	0.0000
		合计	1,921,155,014	99.4976	9,198,962	0.4764	501,359	0.0260
19	关于2026年度外部非执行董事薪酬方案的	A股	1,783,067,140	99.8492	2,179,947	0.1221	512,968	0.0287
19	关于2026年度外部非执行董事薪酬方案的	其中:中小投资者H股	140,936,674145,040,580	98.125199.9586	2,179,94760,000	1.51780.0414	512,9680	0.35710.0000
	议案
	议案	合计	1,928,107,720	99.8574	2,239,947	0.1160	512,968	0.0266
20	关于修订《公司章程》的议案	A股	1,783,296,849	99.8621	1,976,247	0.1107	486,959	0.0273
		其中:中小投资者	141,166,383	98.2850	1,976,247	1.3759	486,959	0.3390
		H股	145,035,280	99.9586	60,000	0.0414	0	0.0000
		合计	1,928,332,129	99.8693	2,036,247	0.1055	486,959	0.0252

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

上述提案11和提案15关联股东回避表决。

上述提案12、提案13和提案20为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、浙江三花智能控制股份有限公司2025 年度股东会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日

三花智控：2025年度股东会决议公告

浙江三花智能控制股份有限公司

2025年度股东会决议公告

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

2、现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长张亚波先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

2、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、浙江天册律师事务所见证律师。

三、提案审议和表决情况

四、律师出具的法律意见

五、备查文件

1、浙江三花智能控制股份有限公司2025 年度股东会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

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三花智控：2025年度股东会决议公告

浙江三花智能控制股份有限公司

2025年度股东会决议公告

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

2、现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长张亚波先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

2、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、浙江天册律师事务所见证律师。

三、提案审议和表决情况

四、律师出具的法律意见

五、备查文件

1、浙江三花智能控制股份有限公司2025 年度股东会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

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