证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-076

龙竹科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司董事会于 2026 年 6 月 11 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2026-070），本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,950,307 股，占公司有表决权股份总数的 36.76%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数482,776股，占公司有表决权股份总数的 0.34%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5人，出席5人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,950,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,950,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：张晓腾、林宇

（三）结论性意见

本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 连健昌 董事 任命 2026 年6 月26 日 2026 年第二次 临时股东会 审议通过 吴贵鹰 董事 任命 2026 年6 月26 日 2026 年第二次 临时股东会 审议通过 洪梁俊 独立董事 任命 2026 年6 月26 日 2026 年第二次 临时股东会 审议通过 陈东 独立董事 任命 2026 年6 月26 日 2026 年第二次 临时股东会 审议通过

五、备查文件

（一）《龙竹科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

2026 年 6 月 29 日

龙竹科技集团股份有限公司董事会