湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于部分募投项目延期公告

一、 募集资金基本情况

2023 年 2 月 7 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司发行普通股13,500,000股（未考虑超额配售选择权的情况），发行方式为定价发行，发行价格为 11.38 元/股，募集资金总额为 153,630,000.00 元，募集资金净额为139,485,657.62 元，到账时间为 2023 年 2 月 10 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 21,609,462.73 元，到账时间为2023 年3月23日。

二、募集资金使用情况

截至 2026年 6月16日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

注1：魔芋食品深加工技改项目已于 2025年 2月 19日结项，保留对应募集资金专户，待支付款项继续存放于该专户，用于支付项目尾款。2026年3月26 日，该项目待支付款项已全部支付完毕，将该项目节余募集资金永久补充流动资金；

注 2：魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目已于 2025 年 12 月 30 日结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金；

注 3：2025年 6月 29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，后经公司股东会审议通过，公司将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”原计划使用募集资金投资金额 10,104.89 万元，变更为使用募集资金投资金额 9,135.87 万元，公司经过综合审慎决定变更部分募集资金 2,600.00万元用于建设亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）。

截至 2026年 6月16日，公司募集资金的存储情况如下：

注：公司已分别召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会第四次会议及 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专户注销等事宜。募集资金账户 42250133840100001717 已于 2026 年 4 月完成注销。

三、募投项目延期的具体情况

(一)延期原因

基于公司战略发展需要，“亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）”建成后，有利于扩大公司亲水胶体生产产能，满足市场需求，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展空间。2025 年 6 月，公司经过综合审慎决定变更部分募集资金 2,600.00 万元用于该项目建筑工程、设备购置及安装等支出。

截至 2026 年 6 月 16 日，募集资金已投入 2,297.73 万元，投入进度 88.37%，该项目土建、设备等基础建设已完成，正在调试设备。截至目前，该项目土建部分正在进行第三方决算审计，部分设备在调试中优化调整，整项工程还未达到可使用状态。公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟将“亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）”延长至 2026年12月。

(二)延期后的计划

公司在深入考量募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，决定在不改变募集资金实施主体等前提下，审慎研究并延长“亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）”的实施期至 2026 年 12 月。在此期间，公司将加紧推进设备调试及工程竣工验收。

(三)保障后续按期完成的措施

为有序推进募投项目的顺利实施，公司将密切关注政策及市场环境的变化，同时，加强募集资金使用的内外部监督管理，根据募投项目实施进度有序使用募集资金，确保公司募集资金使用合法有效。

四、决策程序

2026 年6月 27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，上述议案无需提交公司股东会审议。

五、 专项意见说明

经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，无需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、 备查文件

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

2、《五矿证券有限公司关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日