宁波先锋新材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年6月29日以电子通讯形式发出。会议于2026年7月1日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十二次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第二十二次会议提前3日通知各位董事的期限要求，并于 2026年 7月 1日召开第六届董事会第二十二次会议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，公司决定进行董事会换届选举。经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵江宁先生、郎一丁先生、叶林玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名赵江宁先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。获得通过。

2.02 提名郎一丁先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。获得通过。

2.03 提名叶林玲女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核意见：非独立董事候选人赵江宁先生、郎一丁先生、叶林玲女士的教育背景、工作经历、专业资质、业务能力符合公司董事任职要求，候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在重大失信等不良记录，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。同意提名上述人员为第七届董事会非独立董事候选人。

其他相关内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名周世兴先生、方建新先生为公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，表决结果如下：

3.01 提名周世兴先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。获得通过。

3.02 提名方建新先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核意见：独立董事候选人周世兴先生、方建新先生的教育背景、工作经历、专业资质、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，具备上市公司运作相关的基本知识，具有担任上市公司独立董事的履职能力。同意提名上述人员为第七届董事会独立董事候选人。

其他相关内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年7月17日(星期五)下午2:45在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日