北新集团建材股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6月18 日召开的第七届董事会第二十七次临时会议及2026年7月8日召开的2026年度第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

2024 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因调任离职，其获授的限制性股票合计40,000 股，由公司按授予价格 17.335 元/股加上同期银行定期存款利息进行回购；2 名激励对象因个人原因离职，其获授的全部限制性股票合计64,000 万股，由公司按授予价格 17.335 元/股进行回购；1 名激励对象经认定不再符合激励对象资格，其获授的限制性股票合计 24,000 股，由公司按授予价格17.335 元/股进行回购，同时公司有权收回其因股权激励带来的收益。

鉴于公司2025 年度业绩未达到业绩考核目标，由公司按授予价格17.335 元/股回购注销首次授予部分 328 名激励对象的限制性股票合计3,656,530 股，按授予价格 15.75 元/股回购注销预留授予部分 66 名激励对象的限制性股票合计627,538 股。

根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，公司对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4,412,068 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,702,236,042 股减少至 1,697,823,974 股，公司注册资本由 1,702,236,042 元人民币减少至 1,697,823,974 元人民币。详见公司分别于 2026 年 6 月 22 日、2026 年 7 月 9 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并附相关证明文件。

债权申报具体方式如下：

1.债权申报登记地点：北京未来科学城七北路9 号北新中心A座办公室（董事会办公室）

2.申报时间：自本公告披露之日起 45 日内之工作日 9:00-11:00，14:00-17:00

3.联系电话：010-57868786

4.申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 8 日