河南硅烷科技发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月29日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长蔡前进先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订设备租赁合同并取消出售资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签订设备租赁合同并取消出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0 票；弃权0票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事蔡前进、张萌萌、张红军、张五交、孙国成回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《第四届董事会独立董事专门会议第五次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 8 日