湖南正虹科技发展股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2026 年 7 月 2 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 7 月 9日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长易兴先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0 票弃权

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2026-035号）。

2、审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意、0票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-036号）。

3.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意、0票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037号）

三、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日