宁夏国运新能源股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议于 2026 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出通知，于2026 年 7 月 10 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长田林先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 7 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于调整组织架构的议案》

为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及战略发展需要，同意对公司组织架构进行调整。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-059）。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事绩效薪酬兑现的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。董事柳自敏回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度董事、高级管理人绩效薪酬兑现的公告》（公告编号：2026-060）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员绩效薪酬兑现的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。董事柳自敏回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度董事、高级管理人绩效薪酬兑现的公告》（公告编号：2026-060）。

（五）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

为进一步落实公司产业布局及战略发展目标，增强社会公众对公司定位的准确认知，公司决定将证券简称由“宝塔实业”变更为“新能股份”，证券代码及公司全称保持不变。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2026-061）。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年7月27日（星期一）召开2026年第四次临时股东会，股权登记日为2026年7月22日（星期三）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

三、备案文件

1.第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

2.第十届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 11 日