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资讯 江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于修订公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、修订原因及依据
为进一步提升江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规的规定，结合公司的自身实际情况，修订部分公司治理制度。
二、公司治理相关制度修订情况
本次修订的公司制度具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会 | 类型 |
| 1 | 董事和高级管理人员薪酬管理制度 | 是 | 修订 |
| 2 | 董事会秘书工作制度 | 否 | 修订 |
| 3 | 股东会议事规则 | 是 | 修订 |
上 述 修 订 后 的 制 度 于 2026 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告，敬请投资者注意查阅。其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《股东会议事规则》尚需提交公司股东会审议后生效。
三、报备文件
1、公司第七届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2026 年 7 月 10 日
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