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资讯 南京全信传输科技股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年7月10 日召开第七届董事会十二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 本次变更情况 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《内幕信息管理制度》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 制定 | 否 |
上述1至4项制度尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，经股东会审议通过后生效。其余制度经公司董事会审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各类公司制度。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月十日
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