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资讯 湖北省广播电视信息网络股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年7 月10日（星期五）14:30。
网络投票时间：2026年7月10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7 月10 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月10日9:15—15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62 号湖北广电网络大厦9 楼1号会议室。
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长因上级组织人事调整原因，无法主持本次会议，经公司全体董事过半数共同推举，由公司董事、总经理胡晓斌主持本次股东会。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计292 人，代表股份数为 464,502,655 股，占公司有表决权股份总数的40.8480%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计10 人，代表股份数为 453,306,222 股，占公司有表决权股份总数的 39.8634%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共282 人，代表股份数为11,196,433 股，占公司有表决权股份总数的0.9846%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）282 人，代表股份数为 11,196,433 股，占公司有表决权股份总数的 0.9846%。
（3）公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东会进行了现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：
1.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
| 议案序号与名称 | 表决情况 | 表决结果 | ||
| 分类 | 同意 | |||
| 股数 | 比例 | |||
| 1.01 选举徐诚先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 458,633,713 | 98.7365% | 徐诚先生当选为公司第十一届董事会非独立董事 |
| 其中:中小股东 | 5,327,491 | 47.5820% | ||
| 1.02 选举胡晓斌先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 458,639,106 | 98.7377% | 胡晓斌先生当选为公司第十一届董事会非独立董事 |
| 其中:中小股东 | 5,332,884 | 47.6302% | ||
| 1.03 选举王钊先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 458,655,998 | 98.7413% | 王钊先生当选为公司第十一届董事会非独立董事 |
| 其中:中小股东 | 5,349,776 | 47.7811% | ||
| 1.04 选举刘志聪先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 458,634,388 | 98.7367% | 刘志聪先生当选为公司第十一届董事会非独立董事 |
| 其中:中小股东 | 5,328,166 | 47.5881% | ||
| 1.05 选举易银军先生为公司 | 出席会议有表决权股东 | 458,636,406 | 98.7371% | 易银军先生当选为公司第十 |
| 第十一届董事会非独立董事 | 其中:中小股东 | 5,330,184 | 47.6061% | 一届董事会非独立董事 |
| 1.06 选举赵鸿先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 458,637,397 | 98.7373% | 赵鸿先生当选为公司第十一届董事会非独立董事 |
| 其中:中小股东 | 5,331,175 | 47.6149% | ||
| 1.07 选举王宇先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 458,635,387 | 98.7369% | 王宇先生当选为公司第十一届董事会非独立董事 |
| 其中:中小股东 | 5,329,165 | 47.5970% | ||
2.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
| 议案序号与名称 | 表决情况 | 表决结果 | ||
| 分类 | 同意 | |||
| 股数 | 比例 | |||
| 2.01 选举赵阳先生为公司第十一届董事会独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 458,646,813 | 98.7393% | 赵阳先生当选为公司第十一届董事会独立董事 |
| 其中:中小股东 | 5,340,591 | 47.6990% | ||
| 2.02 选举胡学进女士为公司第十一届董事会独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 458,642,372 | 98.7384% | 胡学进先生当选为公司第十一届董事会独立董事 |
| 其中:中小股东 | 5,336,150 | 47.6594% | ||
| 2.03 选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 458,642,383 | 98.7384% | 李军先生当选为公司第十一届董事会独立董事 |
| 其中:中小股东 | 5,336,161 | 47.6595% | ||
| 2.04 选举薛玮先生为公司第十一届董事会独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 458,640,469 | 98.7380% | 薛玮先生当选为公司第十一届董事会独立董事 |
| 其中:中小股东 | 5,334,247 | 47.6424% | ||
3.《关于修订〈公司章程〉的议案》
| 议案序号与名称 | 表决情况 | |||||||
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 出席会议有表决权股东 | 462,748,593 | 99.6224% | 1,704,962 | 0.3671% | 49,100 | 0.0106% | 通过 |
| 其中:中小股东 | 9,442,371 | 84.3337% | 1,704,962 | 15.2277% | 49,100 | 0.4385% | ||
4.《关于修订公司部分治理制度的议案》
| 议案序号与名称 | 表决情况 | |||||||
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 4.01《独立董事制度》 | 出席会议有表决权股东 | 457,699,269 | 98.5353% | 6,762,786 | 1.4559% | 40,600 | 0.0087% | 通过 |
| 其中:中小股东 | 4,393,047 | 39.2361% | 6,762,786 | 60.4013% | 40,600 | 0.3626% | ||
| 4.02《关联交易管理制度》 | 出席会议有表决权股东 | 457,733,669 | 98.5427% | 6,728,386 | 1.4485% | 40,600 | 0.0087% | 通过 |
| 其中:中小股东 | 4,427,447 | 39.5434% | 6,728,386 | 60.0940% | 40,600 | 0.3626% | ||
| 4.03《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》 | 出席会议有表决权股东 | 457,792,969 | 98.5555% | 6,669,086 | 1.4357% | 40,600 | 0.0087% | 通过 |
| 其中:中小股东 | 4,486,747 | 40.0730% | 6,669,086 | 59.5644% | 40,600 | 0.3626% | ||
| 4.04《对外投资决策管理制度》 | 出席会议有表决权股东 | 457,703,369 | 98.5362% | 6,727,586 | 1.4483% | 71,700 | 0.0154% | 通过 |
| 其中:中小股东 | 4,397,147 | 39.2727% | 6,727,586 | 60.0869% | 71,700 | 0.6404% | ||
| 4.05《可转换公司债券持有人会议规则》 | 出席会议有表决权股东 | 457,677,369 | 98.5306% | 6,796,086 | 1.4631% | 29,200 | 0.0063% | 通过 |
| 其中:中小股东 | 4,371,147 | 39.0405% | 6,796,086 | 60.6987% | 29,200 | 0.2608% | ||
| 4.06《募集资金管理办法》 | 出席会议有表决权股东 | 457,710,769 | 98.5378% | 6,720,186 | 1.4467% | 71,700 | 0.0154% | 通过 |
| 其中:中小股东 | 4,404,547 | 39.3388% | 6,720,186 | 60.0208% | 71,700 | 0.6404% | ||
| 4.07《对外担保管理制度》 | 出席会议有表决权股东 | 457,626,269 | 98.5196% | 6,804,686 | 1.4649% | 71,700 | 0.0154% | 通过 |
| 其中:中小股东 | 4,320,047 | 38.5841% | 6,804,686 | 60.7755% | 71,700 | 0.6404% | ||
| 4.08《信息披露管理制度》 | 出席会议有表决权股东 | 457,770,269 | 98.5506% | 6,703,186 | 1.4431% | 29,200 | 0.0063% | 通过 |
| 其中:中小股东 | 4,464,047 | 39.8703% | 6,703,186 | 59.8689% | 29,200 | 0.2608% | ||
说明：议案1、议案2以累积投票方式表决；议案3为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.湖北省广播电视信息网络股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2.湖北天明律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二六年七月十一日
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