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资讯 武商集团股份有限公司第十届二十五次（临时）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十五次（临时）董事会于2026 年7 月7日以电子邮件方式发出通知，2026年7月 13 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 10 名，实到董事 10名，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《武商集团经营者2025 年度业绩考核及薪酬兑现方案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届二十五次（临时）董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
董 事 会
2026年7月14日
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