内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议通知于2026 年7月9日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026 年 7 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际收到表决票10 张。公司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：同意10 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意10 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号：2026-52)。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意10 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2026-53)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十八次会议决议。

2、公司董事会薪酬与考核委员会会议文件。

3、公司董事会提名与治理委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日