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资讯 厦门吉宏科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年7月14日（星期二）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2026年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月14日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点
福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
3、会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长庄浩女士。
6、本次会议通知及相关文件分别于 2026 年 6 月 24 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
| 股东类别 | 现场出席会议情况 | 网络投票出席会议情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
| 股东及股东授权委托代表人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例 | 股东人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例 | 股东及股东授权委托代表人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例 | |
| A股 | 5 | 113,015,407 | 25.7750% | 141 | 19,118,904 | 4.3604% | 146 | 132,134,311 | 30.1354% |
| H股 | 1 | 214,500 | 0.0489% | 0 | 0 | 0.0000% | 1 | 214,500 | 0.0489% |
| 合计 | 6 | 113,229,907 | 25.8239% | 141 | 19,118,904 | 4.3604% | 147 | 132,348,811 | 30.1843% |
注：截至股权登记日 2026 年 7 月 8 日，公司 A+H 股总股本为 448,545,288 股，A 股股份数量为 380,635,288 股，H 股股份数量为 67,910,000 股，其中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,076,400 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 438,468,888 股。
（2）本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司董事、高级管理人员、董事会秘书、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：
| 提案 | 提案名称 | 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||
| 1 | 《关于补充确认关联交易的议案》 | A股 | 18,886,204 | 98.7829% | 220,800 | 1.1549% | 11,900 | 0.0622% |
| 其中:中小投资者 | 18,886,204 | 98.7829% | 220,800 | 1.1549% | 11,900 | 0.0622% | ||
| H股 | 214,500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 合计 | 19,100,704 | 98.7964% | 220,800 | 1.1421% | 11,900 | 0.0616% | ||
| 2 | 《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》 | A股 | 18,886,304 | 98.7834% | 220,700 | 1.1544% | 11,900 | 0.0622% |
| 其中:中小投资者 | 18,886,304 | 98.7834% | 220,700 | 1.1544% | 11,900 | 0.0622% | ||
| H股 | 214,500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 合计 | 19,100,804 | 98.7969% | 220,700 | 1.1415% | 11,900 | 0.0616% | ||
| 3 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | A股 | 131,901,711 | 99.8240% | 220,700 | 0.1670% | 11,900 | 0.0090% |
| 其中:中小投资者 | 18,886,304 | 98.7834% | 220,700 | 1.1544% | 11,900 | 0.0622% | ||
| H股 | 214,500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | .0000% | ||
| 合计 | 132,116,211 | 99.8243% | 220,700 | 0.1668% | 11,900 | 0.0090% | ||
提案1和提案2涉及关联交易，关联股东庄浩女士、庄澍先生、张和平先生、贺静颖女士和陆它山先生已回避表决。
上述提案为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、厦门吉宏科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 7 月 15 日
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