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资讯 中国银河证券股份有限公司
关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“科莱瑞迪”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对科莱瑞迪使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2026年4月10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕786号）；2026 年6月 24日，北京证券交易所出具《关于同意广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕687号）。
公司股票于 2026 年6月29日在北京证券交易所上市。公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 14,800,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 15.62 元，募集资金总额为 23,117.60 万元，扣除发行费用 3,228.43 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 19,889.17 万元。
上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（华兴验字[2026]22013310450 号）。
上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 19,889.17 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 25,913.30 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司于2026年7月 10日召开第四届董事会第十二次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议，审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 原募集资金拟投入金额 | 调整后募集资金拟投入金额 |
| 放疗定位及康复类产品总部建设项目 | 30,029.83 | 17,440.31 | 16,389.17 |
| 复合材料产线改扩建项目 | 3,288.59 | 3,288.59 | 2,500.00 |
| 研发中心建设项目 | 5,184.39 | 5,184.39 | 1,000.00 |
| 合计 | 38,502.81 | 25,913.30 | 19,889.17 |
注：如尾数存在差异，为四舍五入造成，下同。
三、募集资金承诺投资项目及置换预先投入募投项目的情况
截至 2026年 7月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 12,157.05 万元，实际拟置换金额为人民币 12,157.05 万元，具体如下：
单位：万元
| 项目名称 | 调整后募集资金投资额 | 自筹资金预先投入金额 | 本次置换金额 |
| 放疗定位及康复类产品总部建设项目 | 16,389.17 | 10,929.88 | 10,929.88 |
| 复合材料产线改扩建项目 | 2,500.00 | 935.52 | 935.52 |
| 研发中心建设项目 | 1,000.00 | 291.65 | 291.65 |
| 合计 | 19,889.17 | 12,157.05 | 12,157.05 |
四、自筹资金已支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,228.43 万元（不含增值税），截至2026 年7月 10日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为 598.08 万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 598.08 万元（不含增值税），具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 发行费用(不含税) | 预先支付发行费用(不含税) | 拟置换金额(不含税) |
| 保荐及承销费用 | 2,071.86 | 283.02 | 283.02 |
| 审计及验资费用 | 735.85 | 188.68 | 188.68 |
| 律师费用 | 345.11 | 90.40 | 90.40 |
| 用于本次发行的手续费及其他费用 | 75.61 | 35.99 | 35.99 |
| 合计 | 3,228.43 | 598.08 | 598.08 |
五、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的影响
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。
六、本次事项履行的相关决策程序
2026 年7月10 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2026]22013310462 号）。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，该事项履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
(此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_张悦
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周晨曦
中国银河证券股份有限公司
年 月
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