[临时公告]科莱瑞迪:中国银河证券股份有限公司关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

中国银河证券股份有限公司

关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“科莱瑞迪”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对科莱瑞迪调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2026年4月10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕786号）；2026 年6月 24日，北京证券交易所出具《关于同意广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕687号）。

公司股票于 2026 年6月29日在北京证券交易所上市。公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 14,800,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 15.62 元，募集资金总额为 23,117.60 万元，扣除发行费用 3,228.43 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 19,889.17 万元。

上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（华兴验字[2026]22013310450 号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 19,889.17 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 25,913.29 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司于2026年7月 10日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十二次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元

三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响

本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、履行的审议程序

（一）审计委员会审议意见

2026 年7月10 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议意见

2026 年7月10 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司董事会同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等规定及公司募集资金管理制度的要求。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对科莱瑞迪本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 张悦

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 周晨曦

中国银河证券股份有限公司