湖北宜化化工股份有限公司关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月16 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象中，有37 人因离职、工作变动、2025 年度个人绩效考核不达标等情形，其已获授但尚未解除限售的635,610 股限制性股票拟由公司回购注销，现将有关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1. 2024 年 3 月 14 日，公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制订<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制订<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》（以下简称“本激励计划相关议案”）。2024 年3月15 日，公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过本激励计划相关议案。北京德恒律师事务所出具法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具独立财务顾问报告。

该事项已经宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意，并经公司2024 年第五次临时股东会审议通过。

2. 2024 年7 月18日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十六次会议审议通过《关于调整2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。北京德恒律师事务所出具法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具独立财务顾问报告。本激励计划首次授予的2,504.80万股限制性股票于2024年7月31日在深圳证券交易所上市。

3. 2025 年1 月20日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、2025 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十一次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购注销40.50万股限制性股票事项已经公司2025 年第一次临时股东会审议通过，并于2025 年4月2 日办理完毕。

4. 2025 年6 月30日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第十届董事会第五十次会议审议通过《关于调整2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。北京德恒律师事务所出具法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具独立财务顾问报告。本激励计划预留授予的 601.25 万股限制性股票于2025 年7 月18 日在深圳证券交易所上市。

5. 2025 年7 月28日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第十届董事会第五十一次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。本次回购注销 27.38 万股限制性股票事项已经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过，并于2025 年10 月21 日办理完毕。

6. 2026 年1 月23日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第十届董事会第五十七次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购注销66.37万股限制性股票事项已经公司2026 年第一次临时股东会审议通过，并于2026 年4月3 日办理完毕。

7. 2026 年7 月16日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

二、本次拟回购注销部分限制性股票并调整回购价格的情况

（一）回购注销的依据、原因及数量

本激励计划授予的激励对象中有37 人因离职、工作变动、2025年度个人绩效考核不达标等情形，根据《湖北宜化化工股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定，前述 37 名激励对象已获授但尚未解除限售的635,610 股限制性股票将由公司回购注销，占公司本激励计划授予总量的2.05%，占本次回购前公司总股本的0.06%。

（二）回购价格、回购资金总额及资金来源

1. 回购价格

根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司若发生派息事项，应对尚未解除限售的限制性股票回购价格做相应的调整，调整方法为：mathrm P = P mathrm 0 - V ，P 为调整后的每股限制性股票回购价格， mathrm P _ 0 为每股限制性股票授予价格，V为每股派息额。派息调整后，P仍须大于1。

2025 年6月12 日，公司完成2024 年度权益分派，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税）。2025 年7 月28 日，经公司第十届董事会第五十一次会议审议同意，调整限制性股票回购价格为：mathrm P = 4.22 -0.2 = 4.02 元/股。

2026 年 6 月 15 日，公司完成 2025 年度权益分派，向全体股东每10 股派发现金红利2.50 元（含税），拟调整本次限制性股票回购价格为：P＝4.22-0.2-0.25=3.77 元/股。

2. 回购资金总额及来源

根据《激励计划（草案）》有关规定，本激励计划授予的激励对象中有3 人因上级组织部门安排的工作变动不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，拟由公司以调整后的回购价格3.77 元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销；有34 人因离职、业绩考核不达标等情形，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，拟由公司以调整后的回购价格 3.77 元/股进行回购注销。用于回购的资金总额约为240 万元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变化情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,087,584,712 股减少至1,086,949,102 股，公司股本结构变动如下：

本次变动后的公司股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项符合法律法规、《湖北宜化化工股份有限公司章程》和《激励计划（草案）》相关规定，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，亦不影响本激励计划的继续实施。

五、相关意见

（一）董事会薪酬与考核委员会核查意见

本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》有关规定，拟回购注销部分限制性股票的回购数量、回购价格无误，涉及的回购名单准确，不存在损害公司和股东合法权益的情形，同意本次回购注销事项。

（二）法律意见书结论性意见

本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，尚需提交公司股东会审议。本次回购注销的原因、价格、数量等情况符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第六次会议决议；

2. 第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

3. 湖北宜化化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项的核查意见；

4. 北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售和回购注销部分限制性股票的法律意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 16 日