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资讯 浙江永太科技股份有限公司
关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 294 人，可解除限售的限制性股票数量为 3,226,008 股，占目前公司总股本的0.35%。
2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 17 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据《浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2024 年激励计划》”）的相关规定，公司董事会办理本次解锁事项已经公司2024 年第二次临时股东大会授权，无需再提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划简述及已履行的程序
1、2024 年 6 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。本次激励计划拟授予的限制性股票数量为12,310,000 股，授予人数为321
人。
2、2024 年 6 月 28 日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会同时对本次激励计划相关事项出具了核查意见。
3、2024 年6月29 日至2024 年7 月8日，公司在内网OA系统“通知公告”栏对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2024 年7 月9日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2024 年7月15 日，公司2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同时披露了《关于2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
5、2024 年 7 月 16 日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划授予条件及授予日激励对象名单进行了核实，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。董事会确定本次激励计划的授予日为 2024年7月16 日，授予价格为 4.30 元/股。鉴于原拟授予的16 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，公司对本次激励计划的激励对象及授予股份数量进行相应调整，激励对象人数由321 人调整为305 人，限制性股票总数量由 12,310,000 股调整为 11,790,000 股。
6、2024 年7月29 日，公司披露了《关于2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次激励计划限制性股票的上市日期为 2024 年7 月30 日。由于在确定授予日后的资金缴纳过程中，3名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的 150,000 股限制性股票。公司本次实际授予登记激励对象人数为302 人，授予登记限制性股票数量为 11,640,000 股。
7、2025 年 7 月 31 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的298名限制性股票激励对象办理解除限售事宜，其可解除限售的限制性股票数量为 4,454,841 股。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所对上述事项出具了法律意见书。前述解除限售的限制性股票已于2025 年 8月 12 日上市流通。
8、2025 年 7 月 31 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票273,159 股，回购价格为4.30 元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所对上述事项出具了法律意见书。该议案已于2025 年8月21 日经公司2025 年第二次临时股东会审议通过。
9、2026 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的294 名限制性股票激励对象办理解除限售事宜，其可解除限售的限制性股票数量为 3,226,008 股。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所对上述事项出具了法律意见书。
10、2026 年7月17 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票307,992 股，回购价格为4.30 元/股。该议案尚需提交公司股东会审议批准。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所对上述事项出具了法律意见书。
二、关于本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
1、第二个限售期即将届满
根据《2024 年激励计划》的相关规定，本次激励计划授予的限制性股票的第二个限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月。本次激励计划授予的限制性股票登记日期为2024 年7 月29 日，第二个限售期将于2026 年7月28日届满。
2、第二个解除限售期解除限售条件成就的情况说明
| 解除限售条件 | 解除限售条件是否成就的说明 | |||
| (一)公司未发生如下任一情形:1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;4、法律法规规定不得实行股权激励的;5、中国证监会认定的其他情形。 | 公司未发生前述情形,满足解除限售条件。 | |||
| (二)激励对象未发生如下任一情形:1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;4、具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;6、中国证监会认定的其他情形。 | 激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。 | |||
| (三)公司层面的业绩考核要求:本次激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标如下表所示: | 根据公司《2025年年度报告》和立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(信会师报字[2026]第ZF10617号),2025年度公司营业收入为5,213,581,337.69元,满足解除限售条件。公司层面解除限售比例为X=A/Am×100%≈95.50% | |||
| 第二个解除限售期 | 2025年 | 54.59亿元 | 49.95亿元 | |
| 注:上述“营业收入”指经审计的公司营业收入。按照以上业绩考核目标,公司层面解除限售比例与考核期业绩完成度相挂钩,具体解除限售比例安排如下: | ||||
| 考核指标 | 业绩完成度 | 公司层面解除限售比例(X) | ||
| 营业收入(A) | A≥Am | X=100% | ||
| An≤AX=A/Am×100% | X=A/Am×100% | |||
| AX=0% | X=0% | |||
| 解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。根据公司层面业绩完成情况确认公司层面解除限售比例(X),激励对象当期计划解除限售的限制性股票因公司层面业绩考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的,则该部分限制性股票由公司以授予价格回购注销。 | ||||
| (四)激励对象个人层面考核要求:激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”“不合格”两个等级,对应的个人层面解除限售比例如下所示: | 4名激励对象因离职/身故不符合解除限售条件,其余294名激励对象的考核结果均为合格,满足解除限售条件。 | |||
| 考核等级 | 合格 | 不合格 | ||
| 个人层面解除限售比例(Y) | 100% | 0% | ||
| 激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×公司层面解除限售比例(X)×个人层面解除限售比例(Y)。激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的限制性股票,由公司以授予价格回购注销。 | ||||
| 综上所述,董事会认为本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就,公司及可解除限售的激励对象均不存在不能解除限售或不得成为激励对象情形,公司将按照《2024年激励计划》的相关规定为满足解除限售条件的激励对象办理第二个解除限售期的解除限售事宜。 | ||||
三、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量
除 4 名激励对象因离职/身故不符合解除限售条件，应由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票（即156,000 股）进行回购注销外，其余294 名激励对象均符合本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件。根据《2024 年激励计划》的相关规定，本次第二个解除限售期内符合解除限售条件的激励对象可解除限售的比例为其获授限制性股票总数的30%（即3,378,000 股），因公司层面业绩考核未完全达标，本次实际可解除限售的比例为其获授限制性股票总数的28.65%（即 3,226,008 股），剩余未达标的 151,992 股将由公司进行回购注销。除上述内容外，本次实施的解除限售相关内容与已披露的《2024 年激励计划》不存在差异。
综上所述，本次满足解除限售条件的激励对象人数为294 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 3,226,008 股，占目前公司总股本的 0.35%，具体情况如下：
| 姓名 | 现任职务 | 获授的限制性股票数量(股) | 已解除限售数量(股) | 本期可解除限售数量(股) | 剩余未解除限售数量(股) |
| 陈丽洁 | 副董事长 | 150,000 | 58,007 | 42,976 | 45,000 |
| 金逸中 | 董事、副总经理 | 150,000 | 58,007 | 42,976 | 45,000 |
| 张江山 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 140,000 | 54,140 | 40,111 | 42,000 |
| 王丽荣 | 董事 | 150,000 | 58,007 | 42,976 | 45,000 |
| 卫禾耕 | 副总经理 | 150,000 | 58,007 | 42,976 | 45,000 |
| 王梓臣 | 副总经理 | 140,000 | 54,140 | 40,111 | 42,000 |
| 李建文 | 副总经理 | 140,000 | 54,140 | 40,111 | 42,000 |
| 中层管理人员、核心技术(业务)人员(287人) | 10,240,000 | 3,959,848 | 2,933,771 | 3,072,000 | |
| 合计 | 11,260,000 | 4,354,296 | 3,226,008 | 3,378,000 | |
注：1、因本次可解锁限制性股票计算涉及零碎股，采取不进位原则，本次可解锁限制性股票数量合计 3,226,008 股。
2、公司于 2025 年 7月 28 日完成了新一届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任，上表所列董事、高级管理人员均为现任人员。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，董事、高管人员在职期间其所持公司股份总数的 25%为每年实际可上市流通股份，剩余 75%股份将进行锁定，同时须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。
四、薪酬与考核委员会的核查意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：本期除4 名不再具备资格的激励对象，应由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销外，其余294 名激励对象绩效考核等级均为“合格”，满足本次解除限售条件；且公司符合业绩指标等其他解除限售条件，可解除限售的激励对象资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司根据 294 名激励对象的考核结果，在《2024 年激励计划》规定的第二个解除限售期内按其对应获授总量的 28.65%予以解除限售。
五、法律意见书结论性意见
上海市锦天城律师事务所律师认为：
1、截至本法律意见书出具日，公司本次解除限售事项已取得现阶段必要的批准与授权程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的相关规定。
2、截至本法律意见书出具日，公司限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，限售期于2026 年7 月28 日届满，公司和本次解除限售的激励对象均符合《激励计划》规定的解除限售所必须满足的条件；本次解除限售的激励对象、限制性股票数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的规定。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 7 月 18 日
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