广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于2026 年7月14 日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次董事会于2026 年7 月17 日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，董事会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

2026 年 07 月 21 日

广州市昊志机电股份有限公司董事会