中信海洋直升机股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2026 年7月17 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于 2026 年 7月10 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名张坚、霍明明、王飞、闫增军、关颐、李刚、邓明川、张威、刘晨光等9人为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

非独立董事候选人的基本情况如下：

张坚先生，1970 年11 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于法国巴黎百富勤、东方证券股份有限公司、道琼斯等国内外证券公司和资讯机构，曾任中信兴业投资集团有限公司董事长、党委书记，中信保诚人寿保险有限公司董事，中信戴卡股份有限公司董事，袁隆平农业高科技股份有限公司董事；现任公司董事长、党委书记。

霍明明先生，1982 年 2 月出生，本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中海工程建设总局董事会秘书；副局长、纪委书记、工会主席。现任中海工程建设总局有限公司党委副书记、董事、总经理，（兼）上海东海华庆工程有限公司党委书记、董事长，（兼）渤海湾区域中心管理委员会主任。

王飞先生，1981 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中海油深圳分公司生产作业部部门副经理兼岗位经理；中海石油（中国）有限公司开发生产部生产统筹处处长、勘探开发部生产统筹处处长；中国海洋石油有限公司勘探开发部副总经理。现任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）生产经营部副总经理。

闫增军先生，1971 年11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司飞行部经理、公司总经理助理、公司副总经理，海直通用航空有限责任公司董事长；现任公司副董事长、总经理、党委副书记。

关颐先生，1968 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司战略与计划部管理四处处长、风险管理部主任助理兼业务四处处长、稽核审计部总经理助理（其间：借调中信集团党委巡视组任巡视专员，挂职四川省广元市副市长），中国中信集团有限公司稽核审计部总监；现任公司董事、财务总监。

李刚先生，1973 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市通产集团有限公司（现更名“深圳市深投控科创集团有限公司”）业务经理、党群部部长、办公室主任、副总经理。现任深圳市深投控科创集团有限公司党委副书记、总经理，公司董事。

邓明川先生，1975 年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中海油田服务股份有限公司南海五号平台、海洋石油981 平台经理，中海油田服务股份有限公司墨西哥公司总裁，中海油田服务股份有限公司钻井事业部副总经理、总经理，国海海工资产管理有限公司总经理。现任中海油国际融资租赁有限公司副总裁兼国海海工资产管理有限公司总经理，公司董事。

张威先生，1986 年11 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司战略发展部公司运营管理一处主管、业务四处高级主管、战略与投资管理部新型城镇化业务处高级主管、处长。现任中国中信集团有限公司战略发展部新型城镇化业务处处长，公司董事。

刘晨光先生，1982 年 6 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司党群工作部宣传处主管、高级主管、处长。现任中国中信集团有限公司办公厅（党委办公室）副主任，公司董事。

本议案经本次董事会会议审议通过后，尚需提请 2026 年第三次临时股东会选举，股东会选举非独立董事实行累积投票制。

（同意15 票，反对 0票，弃权0 票）

（二）审议通过关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名孙建红、徐经长、李艳华、董铁牛、梁才兴等5人为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

独立董事候选人的基本情况如下：

孙建红先生，1968 年4月生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南京航空航天大学人事处长、民航学院院长。现任南京航空航天大学教授，博士生导师、大飞机研究院常务副院长、民航应急科学与技术重点实验室主任，公司独立董事。

徐经长先生，1965 年11 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人民大学商学院MPAcc 中心主任，EMBA 中心主任，会计系副主任、主任。现任中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，紫光股份有限公司独立董事，公司独立董事。

李艳华女士，1969 年7月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国民航大学经管学院教务科科长、院长助理、副院长，教授。现任北京交通大学交通运输学院教授、博士生导师，公司独立董事。

董铁牛先生，1964 年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国民用航空总局党组纪检组、监察部驻民航局监察局案件检查室主任；中国民用航空局党组派驻中国民用航空局空中交通管理局纪检组组长；中国民用航空局空中交通管理局党委常委、副书记、纪委书记；中国民用航空局党组派驻首都机场集团有限公司纪检组组长，党委委员、纪委书记。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。

梁才兴先生，1990 年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任三七互娱（上海）科技有限公司财务部会计师；广东南油控股集团有限公司财务部项目副经理、项目经理。现任广东南油经济发展有限公司资金财务部部长。

本议案经本次董事会会议审议通过后，尚需提请2026 年第三次临时股东会选举，股东会选举独立董事实行累积投票制。

（同意15 票，反对 0票，弃权0 票）

（三）审议通过关于拟续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。公司自 2021 年度起聘请信永中和为公司年度财务和内部控制审计机构。在过去一年的审计服务中，信永中和认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

公司董事会同意将本议案提交至2026 年第三次临时股东会审议。

（同意15 票，反对 0票，弃权0 票）

（四）审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

《中信海洋直升机股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》共计5章，17 条。

（同意15 票，反对 0票，弃权0票）

（五）审议通过关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案

公司拟修订《董事会提名委员会工作条例》，修改条款对比如下：

注：因删减和新增部分条款，《董事会提名委员会工作条例》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，部分条款因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

修改后的《中信海洋直升机股份有限公司董事会提名委员会工作条例》共计6章，23 条。

（同意15 票，反对 0票，弃权0 票）

（六）审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》，修改条款对比如下：

注：因删减和新增部分条款，《董事会薪酬与考核委员会工作条例》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，部分条款因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

修改后的《中信海洋直升机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》共计 6章，26 条。

（同意15 票，反对 0票，弃权0 票）

（七）审议通过关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

公司拟修订《董事会审计委员会工作条例》，修改条款对比如下：

注：因删减和新增部分条款，《董事会审计委员会工作条例》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，部分条款因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

修改后的《中信海洋直升机股份有限公司董事会审计委员会工作条例》共计7章，29 条。

（同意15 票，反对 0票，弃权0 票）

（八）审议通过关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》的议

案

公司拟修订《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》，修改条款对比如

下：

注：因删减和新增部分条款，《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，部分条款因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

修改后的《中信海洋直升机股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作条例》共计6章，27 条。

（同意15 票，反对 0票，弃权0 票）

（九）审议通过关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

现场会议召开时间：2026 年8 月5日（星期三）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 8 月 5 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026 年8月5 日9:15—15:00 期间的任意时间。

（同意15 票，反对 0票，弃权0 票）

三、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日