TCL 中环新能源科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司于 2026 年 7月 3 日在指定披露媒体上刊登了《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的公告》；

2、本次股东会无否决提案的情况；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会于2026 年7月20 日（星期一）下午15:00 在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东及股东授权代表共计2,147 人，代表公司股份1,387,690,996 股，占公司有表决权股份总数的34.3649%。

其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 1 人，代表公司股份1,106,278,267 股，占公司有表决权股份总数的27.3960%；通过网络投票出席本次股东会的股东共计2,146 人，代表公司股份281,412,729 股，占公司有表决权股份总数的6.9689%；中小股东及股东授权代表共计 2,146 人，代表公司股份281,412,729 股，占公司有表决权股份总数的 6.9689%。

会议由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东授权委托代理

其中，中小投资者的表决情况为：同意231,619,146 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3059%；反对49,402,333 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的17.5551%；弃权391,250 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1390%。出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

表决结果：

其中，中小投资者的表决情况为：同意217,214,715 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的77.1872%；反对63,513,864 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的22.5696%；弃权684,150 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2431%。

该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

三、律师见证情况

本次股东会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，签字律师钱妍、白莉莎认为公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；

2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日